Causa AFA: la Justicia Federal no investigará las maniobras en Estados Unidos
La Cámara del Crimen de CABA resolvió que la investigación por presunto fraude en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) continúe en la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo, firmado por el camarista Ignacio Rodríguez Varela, revocó la decisión de primera instancia que había declinado la competencia en favor del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde se tramitan causas vinculadas al lavado de activos.
La denuncia fue presentada por Guillermo Tofoni contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino, autoridades del ente, acusados de desviar cerca de 300 millones de dólares mediante contratos de partidos amistosos hacia sociedades extranjeras. Según el planteo, los fondos de la AFA habrían circulado a través de empresas fantasma como ProSport Live LLC y CRI, con la participación de Gabriela Gillette y Javier Faroni, responsables de Tour ProdEnter LLC.
El tribunal sostuvo que la defraudación es un delito común y que no corresponde trasladar la causa al fuero federal por el solo hecho de involucrar grandes sumas de dinero o una institución relevante como la AFA. Además, aclaró que no existe superposición lógica con la investigación de Lomas de Zamora, que se originó en irregularidades del Club Banfield y no tiene un objeto procesal preciso respecto de la asociación.
La resolución también diferenció entre administración fraudulenta y lavado de activos, señalando que son conductas independientes. Mientras el fraude lesiona el patrimonio de la entidad, el lavado busca dar apariencia lícita a bienes de origen delictivo. Por ello, la Cámara ratificó que la competencia natural corresponde al fuero ordinario de la Capital Federal, donde la AFA tiene su sede en la calle Viamonte.
Teniendo en cuenta la denuncia, parte del dinero desviado habría sido utilizado para pagar servicios suntuosos como embarcaciones y aeronaves. La causa, mientras tanto, sigue su curso en la justicia porteña, pero ahora deberá determinar si efectivamente hubo una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino.
Causa AFA: la Justicia rechazó el sobreseimiento y seguirá la investigación por retenciones millonarias
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la AFA y Chiqui Tapia en la causa por presuntas retenciones indebidas de impuestos y aportes. La resolución desestimó la excepción de falta de acción planteada por la defensa y dejó vigente la investigación penal por más de $19.350 millones.
La defensa argumentó que las resoluciones administrativas suspendían ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, pero el magistrado aclaró que eso no elimina la exigibilidad de la obligación tributaria. Con el rechazo, la causa continuará su trámite y la defensa podrá apelar ante la Cámara en lo Penal Económico, mientras Tapia y otros directivos siguen imputados por retención indebida de aportes.
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