ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por presuntas facturas apócrifas millonarias
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impulsó una nueva denuncia judicial contra la AFA tras detectar presuntas irregularidades financieras que involucrarían una cifra superior a los $375 millones. Según una nota de TN, fuentes judiciales informaron que la presentación se fundamenta en tareas de fiscalización que revelaron movimientos de fondos sin el respaldo documental necesario, lo que se traduce técnicamente como salidas no documentadas de dinero.
El portal informativo destacó, citando a La Nación, que desde el Gobierno nacional aclararon que esta medida no constituye una extensión de causas anteriores, sino que se trata de una acción penal independiente orientada a investigar maniobras que habrían tenido como fin eludir los controles impositivos vigentes y ocultar el destino real de los activos. El fisco nacional busca determinar si estos fondos fueron desviados mediante una estructura contable irregular.
El proceso de auditoría realizado por la ARCA permitió identificar estas inconsistencias contables, aunque advirtieron que el monto bajo sospecha podría incrementarse a medida que avance el análisis técnico de los ejercicios investigados. Esta ofensiva judicial se desarrolla de manera simultánea al procedimiento administrativo que encabeza la Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la dirección de Daniel Vítolo, quien recientemente intimó a la entidad de la calle Viamonte para que entregue balances y documentación respaldatoria de años previos ante el organismo
En este contexto, si bien no se han designado veedores de forma inmediata, la administración central mantiene esa posibilidad en reserva, supeditada a lo que surja del examen detallado de los papeles que la institución deportiva debe presentar.
La nueva presentación judicial forma parte de una estrategia de profundización de los controles de la entidad recaudadora sobre la conducción del fútbol argentino, buscando transparentar el flujo de caja en un escenario de alta tensión institucional. La sospecha por la presunta comisión de delitos vinculados a la falta de soporte documental pone el foco en la integridad de las operaciones de la entidad madre del fútbol. De este modo, la intervención de la Justicia Federal será determinante para esclarecer la legitimidad de los gastos declarados y el cumplimiento de las normativas de control que rigen sobre las asociaciones civiles en el país, bajo la estricta vigilancia de la ARCA.
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