Causa Sur Finanzas: 30 allanamientos simultáneos en domicilios relacionados a la empresa
Este miércoles, la justicia federal avanzó con una gran investigación relacionada al presunto lavado de dinero y maniobras financieras irregulares de la empresa Sur Finanzas, la cual estuvo ligada a la AFA. La Policía Federal realizó 30 allanamientos en simultáneo en domicilios particulares y distintas oficinas por presuntos vínculos ilegales.
Los procedimientos fueron ordenaros por la jueza María Servini y llevados adelante por la Superintendencia de Investigaciones de la PFA contra estos edificios que serían cercanos a la compañía liderada por Ariel Vallejo. El objetivo era determinar si existía una estructura organizada dentro de Sur Finanzas para aprovechar la brecha cambiaria del dólar oficial al blue, mediante el conocido «rulo financiero», una maniobra que de haberse usado a su favor podría haber movido alrededor de 500 millones de dólares.
Durante el día de hoy se incautaron celulares, computadores y documentación contable, los cuales ingresarán en el circuito probatorio analizados para reconstruir el movimiento del dinero en cuestión. La investigación, a su vez, busca establecer vínculos entre la empresa y la Asociación del Fútbol Argentino, ya que hay supuestos acuerdos entre los clubes, algo que ampliaría el expediente delictivo.
El esquema que evalúa la Justicia consistía en adquirir dólares al tipo de cambio oficial que otorga diariamente el Banco Central para posteriormente introducirlos al mercado en negro. Con la diferencia presentada hace meses, la práctica permitía obtener ganancias extraordinarias para Sur Finanzas y por eso la justicia busca determinar si esto fue sistemático y con una participación de actores que tenían su rol ya fijo dentro de esta acción.
De esta manera, la causa contra esta empresa entra en una etapa decisiva donde no dejan de creces la magnitud de los montos investigados y posibles sus vínculos a instituciones deportivas que no deja de hacer ruido. No hay que olvidar que fue el sponsor de torneos oficiales de Primera División el fútbol argentino, además de estar presente en distintos clubes como Banfield.
Fiesta en Pilar: nuevas pruebas complican a Mahiques y Toviggino en la causa AFA
La periodista Mercedes Ninci develó que hay nuevas fotos y videos del cumpleaños del camarista Carlos Mahinques en una chacra que le pertenecería a Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha de su presidente Claudio Tapia. Según manifestó, en los registros visuales se puede ver a jueces y fiscales en un predio que actualmente está bajo investigación judicial.
El festejo fue en la mansión de Villa Rosa valuada en más de 20 millones de dólares y aceleró las decisiones a tomar en la Cámara Federal de Casación Penal. El camarista ya renunció a la subrogancia de la Sala I, mientras que la periodista asegura que habrían sido más fiestas las celebradas en dicho lugar y con participación de otros magistrados.
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