Causa AFA: un fiscal apeló el fallo y pidió que se abra la instrucción contra Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Tucumán para revertir la decisión del juez Sebastián Argibay, quien había desestimado la apertura de instrucción contra dirigentes de la AFA y se declaró incompetente para continuar con la causa.
En el escrito de Simón, el representante del Ministerio Público calificó el fallo como «arbitrario» y pidió que se evalúe la conducta del magistrado en el Consejo de la Magistratura en el caso que investiga a los dirigentes del fútbol argentino. La investigación apunta a presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de activos, con operaciones financieras e inmobiliarias que, según la fiscalía, involucran directamente al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
Simón sostuvo que su requerimiento de instrucción, de 181 páginas, detallaba con precisión adquisiciones de inmuebles, transferencias bancarias y movimientos de dinero vinculados a sociedades relacionadas con los imputados. Uno de los ejes de la apelación es la contradicción del fallo: Argibay afirmó que no había hechos delictivos concretos, pero al mismo tiempo remitió el expediente a la justicia federal de Campana por una posible defraudación.
Para el fiscal, esa postura es incoherente y vulnera el derecho de revisión del Ministerio Público, ya que se descartó la instrucción sin analizar los elementos presentados. Simón también cuestionó que el juez haya elevado el estándar de prueba exigido en una etapa inicial, como si se tratara de una sentencia definitiva.
En su recurso, recordó que la instrucción requiere solo un grado de sospecha suficiente para avanzar y que los indicios sobre el crecimiento patrimonial de los imputados vinculados a la AFA
Causa AFA: Ariel Vallejo declara por lavado de dinero
El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y ligado a la AFA, se presentará este martes ante el juez federal Luis Armella en Lomas de Zamora para declarar en la causa por supuesto lavado de activos. Será la primera de 16 indagatorias previstas hasta fines de junio, en una investigación que apunta a un esquema de corrupción vinculado al fútbol argentino.
La fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC sostienen que Sur Finanzas operaba un sistema financiero ilegal, otorgando préstamos a clubes con dificultades económicas y generando activos ilícitos. Vallejo está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y comparecerá junto a su madre, mientras cuatro empleados ya fueron procesados por encubrimiento y destrucción de pruebas.
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