Caso AFA: hallaron un nuevo banco que recibió fondos y los transfirió a empresas fantasmas

Por admin Últimas Noticias

La estructura financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde Estados Unidos, sumó un nuevo capítulo con la aparición de una quinta entidad bancaria en la investigación. Documentos judiciales revelaron que Tourprodenter, la empresa designada por Claudio «Chiqui» Tapia para canalizar los contratos internacionales de la Selección argentina, operó también en PNC Bank, con sede en Pittsburgh, donde circularon más de 13,5 millones de dólares en menos de un año.

Los registros publicados por Infobae demuestran que la cuenta recibía transferencias de compañías que originalmente estaban asociadas a patrocinios internacionales de la entidad deportiva como Star Rights Limited, Cotti Coffe International y Socios Technologies, además de movimientos internos desde otras cuentas de Tourprodenter. Según se dejó constancia, el dinero ingresaba en montos muy elevados y era redistribuido a las pocas horas hacia múltiples destinos, replicando el esquema de fragmentación inmediata hecha en otros bancos relacionados a la AFA.

Hay receptores que se destacan sobre otros como una financiera en Montevideo y otras cinco sociedades llamadas Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt Y Mafer, las cuales recibieron más 3,1 millones de dólares en conjunto. Luego de que se conozcan estos nombres en los medios de prensa, las sociedades fueron disueltas, reforzando la hipótesis de que eran empresas apócrifas.

El PNC Bank ahora fue vinculado a la AFA.

Lo que es claro es que hay una secuencia con un patrón que se reitera permanentemente, donde se registran ingresos concentrados, transferencias internas y giros hacia sociedades de dudosa existencia. Además, según el medio que difundió los datos, el monto de la salida del dinero era idéntica a la cantidad que ingresaba, por lo que las cuentas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino no tenían el objetivo de acumular los fondos.

El fútbol argentino prepara un paro total para el próximo fin de semana.

Con el agregado de PNC Bank, ahora son cinco las entidades bancarias vinculadas a la AFA, ya que antes estaban bajo la lupa Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Todas ellas eran utilizadas para canalizar los contratos internacionales y posteriormente distribuir el dinero. En esta línea, la Justicia de Estados Unidos y la de Argentina siguen investigando el destino de más de 300 millones de dólares.

Elisa Carrió criticó a Claudio Tapia y Federico Achával por el traslado de la sede de la AFA a Pilar

Carrió cuestionó el traslado de AFA desde CABA a Pilar.

Elisa Carrió se entrometió directamente en el escándalo que envuelve a la AFA y apuntó directamente contra su presidente, Chiqui Tapia, y agregó al intendente de Pilar, Federico Achával. La dirigente de Coalición Cívica cuestionó el traslado de la sede de la entidad a ese distrito y advirtió sobre presuntos vínculos sospechosos entre dirigentes deportivos y políticos.

Lilita vinculó directamente a Tapia con el exministro y candidato presidencial Sergio Massa, calificando la reforma como un intento de «gambetear» controles institucionales. En esa línea, no pudo evitar mencionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, y al tesorero de AFA, Pablo Toviggino, denunciando que ambos forman parte de un entramado de poder territorial y judicial.

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