Transferencias bajo la lupa de ARCA: qué no hacer para evitar sanciones en diciembre de 2025

La ARCA reforzó en diciembre de 2025 los controles sobre transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales, en el marco del cierre fiscal del año. Aunque se trata de operaciones cotidianas, ciertas prácticas pueden activar alertas automáticas y derivar en pedidos de información, inspecciones o sanciones por parte de la...

Leer más...

DFI de la PFA: desarticularon una red que estafaba a empresas y entidades financieras por más de $1,8 billones

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal acusada de cometer una estafa mediante maniobras informáticas y lavado de activos contra empresas y entidades financieras, con un perjuicio económico estimado en más de $1,8 billones. El operativo incluyó allanamientos en la Ciudad de...

Leer más...