DFI de la PFA: desarticularon una red que estafaba a empresas y entidades financieras por más de $1,8 billones
El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal acusada de cometer una estafa mediante maniobras informáticas y lavado de activos contra empresas y entidades financieras, con un perjuicio económico estimado en más de $1,8 billones. El operativo incluyó allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y derivó en detenciones e imputaciones en el marco de una causa judicial iniciada en octubre pasado.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en Pergamino, luego de que se detectara un cheque por una suma millonaria emitido en nombre de una empresa que desconocía la operación. A partir de ese episodio, la Justicia y los investigadores federales reconstruyeron un esquema de estafa que aprovechaba la capacidad crediticia de al menos tres firmas, en su mayoría vinculadas al sector agropecuario, para acceder a préstamos bancarios de forma fraudulenta.
Según una nota de Infobae, la banda utilizaba documentación societaria falsificada para abrir cuentas bancarias en sucursales de un banco privado y, una vez habilitadas, solicitaba créditos por montos elevados. Los fondos eran transferidos de inmediato a otras cuentas y luego derivados a plataformas de criptoactivos, donde se convertían en activos virtuales y se enviaban a billeteras digitales cuya titularidad no pudo ser identificada, en una maniobra de fraude financiero.
Los investigadores determinaron que para encubrir la estafa el grupo recurría a prestanombres y a terceros que simulaban realizar operaciones de arbitraje financiero. Ninguno de los involucrados estaba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, requisito obligatorio para operar legalmente en ese mercado, lo que reforzó la hipótesis de engaño sistemático.
En el marco de los procedimientos ordenados por el Juzgado de Garantías N°1 de Pergamino, se realizaron ocho allanamientos y se logró la detención de cuatro personas, mientras que otras quedaron imputadas y notificadas en la causa. Durante los operativos se secuestraron sumas de dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación relevante para la investigación.
La causa está a cargo del Ministerio Público Fiscal de Pergamino y cuenta con la participación de distintas unidades especializadas de la PFA. Desde la fuerza señalaron que el expediente sigue abierto y no descartan nuevas detenciones, mientras se profundiza el análisis del recorrido del dinero y de las responsabilidades individuales dentro de la estructura delictiva.